Συλλήψεις επιχειρηματιών της νύχτας και ηθοποιού για κύκλωμα φοροδιαφυγής σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική

Στην υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος φοροδιαφυγής που έφερε στο φως η έρευνα της ΑΑΔΕ εμπλέκονται γνωστοί επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες εστιατορίων και νυχτερινών κέντρων σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.

Η απάτη στηριζόταν σε εκατοντάδες αχυρανθρώπους και εταιρείες-φαντάσματα, στις οποίες συγκεντρώνονταν τα χρέη και οι οφειλές προς το Δημόσιο.

Ηθοποιός ανάμεσα στους αχυρανθρώπους

Ανάμεσα στους 18 συλληφθέντες βρίσκεται και γνωστός ηθοποιός και μοντέλο, ο οποίος εμφανιζόταν ως αχυράνθρωπος. Ομολόγησε ότι τον χρησιμοποιούσαν έναντι αμοιβής από 200 έως 700 ευρώ τον μήνα.

Οι δράστες στρατολογούσαν ακόμη και ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας. Αχυρανθρώπους αναζητούσαν κυρίως έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και το Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα. Το κύκλωμα τους πλησίαζε και, με μικρή αμοιβή, τους έπειθε να δηλώνονται ως διαχειριστές εταιρειών.

Τα πρόσωπα αυτά δεν είχαν καμία ουσιαστική συμμετοχή στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Οι εταιρείες λειτουργούσαν μόνο για να δημιουργούν οφειλές που δεν επρόκειτο ποτέ να εξοφληθούν.

Χρέη που ξεπερνούν τα 203 εκατ. ευρώ

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, μέσω της ομάδας ΔΕΟΣ, διαπίστωσαν ότι το κύκλωμα την τελευταία τριετία χρησιμοποίησε 4.200 ΑΦΜ και συσσώρευσε χρέη άνω των 203 εκατ. ευρώ. Από αυτά, 68 εκατ. ευρώ αφορούν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ και 135 εκατ. ευρώ ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

Η έρευνα κάλυψε πάνω από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές της χώρας. Εκεί, τα τελευταία χρόνια, στην εστίαση και τη νυχτερινή διασκέδαση δραστηριοποιήθηκαν περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις, με 1.300 αχυρανθρώπους και 700 πρόσωπα που υποκρύπτονταν. Συνολικά στην υπόθεση εμπλέκονται πάνω από 4.200 ΑΦΜ.

Οι επιχειρηματίες πίσω από τους αχυρανθρώπους

Με την πολύμηνη έρευνα οι ελεγκτές ταυτοποίησαν τους επιχειρηματίες που ασκούσαν στην πράξη τη δραστηριότητα, κρυμμένοι πίσω από όσους εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι.

Πρόκειται για γνωστά ονόματα της νυχτερινής αγοράς, ιδιοκτήτες δεκάδων ιδιαίτερα γνωστών bar και νυχτερινών κέντρων σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.

Τα 4.200 ΑΦΜ εμφανίστηκαν σε περισσότερες από 700 διευθύνσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι ήταν φυσικά πρόσωπα που λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι. Η διασταύρωση αυτών των στοιχείων στάθηκε καθοριστική για την αποκάλυψη του κυκλώματος.

Ο ρόλος των λογιστών και του δικηγόρου

Κεντρική θέση στη λειτουργία του κυκλώματος φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος. Οργάνωναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση της βιτρίνας των αχυρανθρώπων.

Ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα, ώστε οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν άδειες από δήμο, Πυροσβεστική και υγειονομικό.

Για τον τρόπο ζωής ορισμένων εμπλεκομένων ενδεικτικά είναι τα πολυτελή ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς. Τις σχετικές φωτογραφίες τις ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε πολυτελείς βίλες ενός από τους επιχειρηματίες εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.

Μείνετε σε επαφή μαζί μας:
Κάντε like κι ακολουθήστε τη σελίδα μας στο Facebook
Στο Twitter: Follow